Yhtymähallitus
Pöytäkirja 26.10.2023/Pykälä 137

Yhtymähallitus 26.10.2023 § 137  

589/02.01.00/2022  

Vuoden 2023 talousarvion toteutuminen ajalta 1-9/2023 ja laajemman toiminnallisen osavuosikatsauksen Q3 laadinta on käynnissä.

-          Jaksotetut talouslaskelmat 1-9/2023 käsitellään johtoryhmässä 25.10.2023 ja toteuman perusteella käsitellään ennusteet koko vuoden 2023 tuloksesta.

-          Toimintatietojen osalta (opiskelija- ja henkilöstötiedot, ym.) Q3 tiedot ovat jo pääosin koottuna ja 10/2023 tiedot valmistuvat viikon päästä.

-          Keskeneräisten investointien osalta auto- ja logistiikan oppimisympäristön loppukirjaukset ovat käynnissä ja hanke kirjataan kirjanpidossa valmiiksi 10/2023. Muutoin investointien toteutumat esitellään Q3-katsauksessa.

Syyskuun lopun jaksotettujen tietojen ja lokakuun toteutumatietojen perusteella voidaan tehdä ennustetta vuoden 2023 taloudellisista ja toiminnallisista tuloksista. Kpedun tilikauden tuloksen kannalta olennainen tieto on OKM:n päätös vuoden 2023 toisen suoritepäätöksen lisärahoituksesta.

Yhtymähallituksen seuraavassa kokouksessa 16.11.2023 on käsittelyssä osavuosikatsaus Q3/2023 ja muut vuoden 2023 toteutumaraportoinnit sekä tilinpäätösohjeet vuodelle 2023.

Valmistelija Talousjohtaja Jukka Ylikarjula

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi kokouksessa annettava selvitys taloustilanteesta 1-9/2023 sekä osavuosikatsauksen Q3 valmistelutilanteesta.

Päätös Yhtymähallitus merkitsi tiedoksi taloustilanteen selvityksen 1-9/2023 sekä osavuosikatsauksen Q3 valmistelutilanteen.

 Merkitään pöytäkirjaan, että tämän pykälän käsittelyn aikana kokoukseen saapuivat Johanna Paloranta klo 15.19 ja Johanna Elo klo 15.21.