Yhtymähallitus
Pöytäkirja 09.04.2024/Pykälä 45

Johtoryhmä 03.04.2024 § 57

Vuoden 2024 talousarvion toteutumisen jaksotettu tulos ajalta 1-2/2024 osoittaa, että tilikauden tulos on -25.296 € ja tilikauden ylijäämä +15.456 €. Verrattuna edellisen vuoden ao. jaksoon, on toimintatuottoja saatu enemmän +252.000 € ja toimintakulut ovat kasvaneet +175.000 €.

Taloustilanne 2/2024 on sinänsä tasapainoinen, mutta tulosennuste vuodelle 2024 ja suhteessa valtuuston hyväksymään talousarvioon on negatiivinen, josta johtuen käynnissä on muutosbudjetin laadinta ja säästötoimenpiteet vuodelle 2024.

Toimialakohtaiset vyörytetyt tulokset 2/2024 ovat valmiit ja tulokset ovat luettavissa Opiferus-järjestelmässä ja suoritteet Johdon foorumin Teamsissa.

Päätösehdotus Johtoryhmä merkitsee taloustilanteen ja laskelmat 2/2024 tiedoksi, ja saattaa asian yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Päätös Merkittiin taloustilanne ja laskelmat 2/2024 tiedoksi ja päätettiin saattaa asia yhtymähallituksen käsiteltäväksi.

Yhtymähallitus 09.04.2024 § 45  

680/02.01.00/2023  

Valmistelija Talousjohtaja Jukka Ylikarjula

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee talousarvion toteutumisen 2/2024 ja vuoden 2024 talousarvion muutosbudjetoinnin ja ennustelaskelmien valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös Yhtymähallitus hyväksyi esittelijän ehdotuksen yksimielisesti.