Yhtymähallitus
Esityslista 31.10.2024/Asianro 130

Johtoryhmä 23.10.2024 § 144

Syyskuun lopun jaksotetut talouslaskelmat valmistuvat johtoryhmän kokoukseen 23.10.2024 mennessä. Todetaan kokouksessa:

-          jaksotetut tuloslaskelmatiedot per 30.9.2024,

-          investointien toteutuminen per 30.9.2024,

-          arviot loppuvuoden talouskehityksestä,

-          konserniyhtiöiden (Osuvakoulutus Oy ja KiOy Kokkolan Kampus) tulostiedot.

Päätösehdotus Johtoryhmä merkitsee tiedoksi Q3/2024 taloustiedot ja saattaa asian yhtymähallituksen kokoukseen 31.10.2024 käsiteltäväksi.             

Päätös Merkittiin tiedoksi Q3/2024 taloustiedot sekä käytiin läpi Projektiraportti 1-9/2024 Harri Lundellin esittelemänä. Päätettiin saattaa asiat käsiteltäväksi yhtymähallituksen ja YT-ryhmän 31.10.2024 kokouksiin.

Yhtymähallitus 31.10.2024     

680/02.01.00/2023  

Vuoden 2024 talousarvion jaksotettu toteutuminen Q3 ajalta 1-9/2024 on kutakuinkin talousarviossa ja muutosbudjetissa hyväksyttyjen tulostavoitteiden mukainen. Loppuvuoden ennusteiden perusteella tilikauden tulos on mahdollista muotoutua lievästi positiiviseksi ja tilikauden ylijäämä noin +300.000€ tasolle.

Talousarvioon ja edellisvuoden 9/2023 toteutumaan verrattuna toimintatuotot ja toimintakulut sekä tuloslaskelman tunnusluvut ovat kehittyneet myönteisesti. Henkilöstökulujen kasvu on ollut maltillista ja määrällisesti edellisvuoden tasalla, huolimatta kunta-alan vuoden 2024 palkankorotuksista.

Konserniyhtiöiden talous ajalta 1-9/2024 on myös ollut myönteistä:

-          Osuvakoulutus Oy:n liikevaihto on ollut 761.800 € ja jaksotettu tilikauden tulos +55.224 €.

-          Kiinteistö Oy Kokkolan Kampuksen liikevaihto on ollut 1.084.669 € ja jaksotettu tilikauden tulos +209.750 €.

Kokouksessa esitellään tarkemmat organisaation eri tulosyksiköiden ja investointien toteutumat sekä ennustearviot koko vuoden 2024 tuloksista.

Valmistelija Talousjohtaja Jukka Ylikarjula

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee talousarvion toteutumisen ajalta 1-9/2024 tiedoksi.

Päätös