Yhteistoimintaelin
Pöytäkirja 12.12.2024/Pykälä 75

Johtoryhmä 02.12.2024 § 166

Vuoden 2024 talousarvion jaksotettu toteutuma lokakuun lopussa osoittaa, että tilikauden tulos on noin -82 t€ ja ylijäämä on noin +280 t€. Kokonaisuutena on pysytty kutakuinkin valtuuston hyväksymän vuoden 2024 talousarvion tavoitteissa. Vuoden 2024 tulosennusteeseen vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:

-          OKM:n päätös vuoden 2024 lisäsuoriterahoituksesta

-          Projektien kustannuskohdistukset ja jaksotukset

-          Loppuvuoden harkinnanvaraiset palvelu- ja tarvikeostot

-          Pitämättömien vuosilomien lomapalkkavarauksen vuosivaihdetarkistus

Sisäisen laskennan raportit ja toimialakohtaiset kustannustiedot ovat saatavissa Opiferuksen vyörytystiedoista ja Johdon foorumin PBI-raporteista.

Kokouksessa käsitellään:

-          Yhtymätason talouden toteutumalaskelmat,

-          Palvelualueiden keskeiset tulostiedot,

-          Toimialojen taloustiedot budjettiperusteisina ja vyörytettyinä,

-          Sisäisen laskennan PBI-raportit 10/2024

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi ja saatetaan yhtymähallituksen käsiteltäväksi. 

Päätös Merkittiin talouden toteuma 1-10/2024 tiedoksi ja päätettiin saattaa asia yhtymähallituksen ja yt-ryhmän käsittelyyn.

Yhteistoimintaelin 12.12.2024 § 75

680/02.01.00/2023

Vuoden 2024 talousarvion toteutumisen ennuste tilikauden tuloksen osalta on edelleen nollatasoa taikka lievästi positiivinen sekä noin 300.000 € ylijäämäinen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 29.11.2024 tehdyllä lisäsuoritepäätöksellä kpedulle vuodelle 2024 lisärahoitusta 20 tavoitteellisen opiskelijamäärän lisäyksenä, joka rahallisesti on 164.467 €.

YT-ryhmälle esitellään kokouksessa tarkemmat talouslaskelmat.

Päätösehdotus Merkitään tiedoksi taloustilanne 10/2024 ja ennuste vuoden 2024 tuloksesta.

Päätös Merkittiin tiedoksi taloustilanne 1-10/2024 ja ennuste vuoden 2024 tuloksesta.