Yhtymähallitus
Pöytäkirja 09.01.2025/Pykälä 5

Yhtymähallitus 09.01.2025 § 5  

1/02.00.03/2025  

Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2025 talousarvion ja vuosien 2025-2027 yhtymäsuunnitelman 31.10.2024. Vuoden 2025 talousarvio hyväksyttiin tilikauden tuloksen osalta -1,7 m€ tappiollisena ja -1,4 m€ alijäämäisenä. Yhtymävaltuusto edellytti yhtymähallituksen käynnistävän yhteistoimintaneuvottelut siten, että vuoden 2025 tulos on enintään -0,5 m€ alijäämäinen.

Yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin yhtymähallituksen päätöksellä jo 8.10.2024 ja niitä on käyty loppuvuoden ajan. Työnantajan tavoite YT-neuvotteluissa saavutettavista säästöistä on 1,5 m€. Viimeiset yhteistoimintaneuvottelut on suunniteltu käytävän 9.1.2025 ja 16.1.2025.

Johtoryhmän toimesta on käynnistetty vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano ja muutostalousarvion 2025 laadinta. Valmisteluja on tehty siten, että on otettu huomioon YT-neuvottelut ja OKM:n vuoden 2025 lopulliset rahoitusratkaisut. Esitys vuoden 2025 muutostalousarvioksi on tarkoitus saada valmiiksi yhtymähallituksen 23.1.2025  käsittelyyn ja yhtymävaltuuston kokouksessa 6.2.2025 päätettäväksi.

Johtoryhmän kokouksen 7.1.2025 kokouksessa on käsittelyssä alustava ehdotus vuoden 2025 muutostalousarviosta ja talousarvion täytäntöönpano-ohjeista. Muutostalousarvion valmistelu on edennut suunnitellusti siten, että tavoitteena on saavuttaa nollatulos tilikauden yli-/alijäämäksi.

Yhtymähallituksen kokouksessa esitellään lähetekeskusteluna asiaa ja laskelmia tarkemmin siten, että asia käsitellään päätösasiana 23.1.2025 kokouksessa.

Valmistelija Talousjohtaja Jukka Ylikarjula

Esittelijä Yhtymäjohtaja Ari Maunuksela

Päätösehdotus Yhtymähallitus merkitsee valmistelutilanteen tiedoksi.

Päätös Yhtymähallitus merkitsi muutostalousarvion 2025 valmistelutilanteen tiedoksi.