Yhteistoimintaelin
Pöytäkirja 18.09.2025/Pykälä 52

Johtoryhmä 27.08.2025 § 141

Yhtymähallituksen kokouksessa 21.8.2025 esiteltiin talousarvion jaksotettu toteutuminen ajalta 1-6/2025 ja ns. tilinpäätösennuste vuodelle 2025. Talouden toteutuma tilanteessa 30.6.2025 oli 308.220 € alijäämäinen. Ottaen huomioon käynnissä olevat säästötavoitteet, tilinpäätösennuste on 250.000 € alijäämäinen. Vuoden 2025 talousarviossa yli-/alijäämätavoite on 0,00 €. Johtoryhmä on käynnistänyt säästötoimenpiteitä talousarviotavoitteeseen pääsemiseksi.

Opiskelija- ja tutkintomäärät 30.6.2025 ja ennusteet vuodelle 2025 esitettiin myös edellisessä yhtymähallituksen kokouksessa. Talousarviossa opiskelijavuosien enimmäistavoitteeksi on asetettu 2.750 ov. Ennusteen perusteella vuositoteutuma tulee olemaan noin 2.700 ov tasolla ja tutkintomäärät ovat kertyneet hyvin eli saavutamme talousarviotavoitteet.

Vuoden 2025 talousarviossa on asetettu keskeiset päätavoitteet ja toimenpiteet. Näiden osalta on tehty toteutuma-arvioinnit ja riskianalyysit. Tiedot esitetään osavuosikatsauksen Q2/2025 yhteydessä.

Osavuosikatsaus Q2/2025 sisältää edellä mainittujen tietojen lisäksi mittaristotietoja, kehitysgrafiikkaa, kokoavia infograafeja, investointitietoja, tietoja konserniyhtiöistä sekä Valtiokonttorille toimitetun tilinpäätösennusteen.

Päätösehdotus Todetaan osavuosikatsauksen Q2/2025 luonnos ja saatetaan asia yhtymähallituksen käsiteltäväksi.             

Päätös Todettiin osavuosikatsauksen Q2/2025 luonnos ja päätettiin saattaa asia yhtymähallituksen käsittelyyn.

Yhteistoimintaelin 18.09.2025 § 52

786/02.01.00/2024

Osavuosikatsaus Q2/2025 on esityslistan liitteenä.

Päätösehdotus YT-ryhmä merkitsee tiedoksi osavuosikatsauksen Q2/2025. 

Päätös YT-ryhmä merkitsi tiedoksi osavuosikatsauksen Q2/2025.